جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز دوشنبه مورخ 27/02/1400، رأس ساعت 9:00 در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-       رییس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

2-       ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

3-       ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

4-        دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان از 1.000.000.000 واحد به 3.000.000.000 واحد،

ب- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان از 1.000.000.000 واحد به 3.000.000.000 واحد تصویب وماده 10 امیدنامه به شرح ذیر اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دورة فعالیت ضرورت دارد برابر 50.000.000 واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دورة فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا 3.000.000.000 تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذ‌اری ممتاز به تعداد 5.000.000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر 2.995.000.000 تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."