جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز سه شنبه مورخ 06/08/1399، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-      رییس مجمع: سرکار خانم شبنم آذربایجانی ، نماینده بانک سامان (ضامن نقد‌شوندگی و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

2-      ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

3-      ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

4-       دبیر مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ

دستور جلسه:

-          تصمیم گیری درخصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

-          تصمیم گیری جهت اضافه کردن تبصره به ماده 7 اساسنامه صندوق درخصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛

-          تصمیم گیری درخصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز و ارزش مبنای آن ها؛

-          سایر موارد؛