جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز سه­شنبه مورخ 06/08/1399، رأس ساعت 12:30 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-      رییس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (ضامن نقد‌شوندگی و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

2-      ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

3-      ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

4-       دبیر مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ

دستور جلسه:

-          تصمیم گیری درخصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 1 به 100 واحد؛

-          تصمیم گیری درخصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحد های ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛

-          تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛

-          تصمیم گیری درخصوص تغییرات امیدنامه بابت انتشار آگهی و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال؛

-          سایر موارد؛