جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز ‌شنبه مورخ 03/12/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-      رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)

2-      ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (ضامن نقد‌شوندگی و سهامدار ممتاز)

3-      ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا شایان، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

4-      دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

 دستور جلسه:

-           استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 30/09/8139،

-          استماع گزارش و اظهارنظر حسابرسی راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،

-          تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/8139 صندوق،

-          انتخاب حسابرس صندوق،

-          انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار صندوق.

ب- مصوبات:

1.          پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آرا صورت های مالی صندوق تصویب گردید.

2.        در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به 30/09/1399، به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

3.        در خصوص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید